5月12日，甘肅建投召開集團(tuán)公司專職外部董事交流座談會(huì)。

甘肅建投黨委書記、董事長(zhǎng)蘇躍華，黨委常委、黨委組織部（人力資源部）部長(zhǎng)楊國(guó)毅出席會(huì)議并講話，總法律顧問、董事會(huì)秘書毛宏勇主持會(huì)議。

會(huì)上，集團(tuán)公司股權(quán)管理部匯報(bào)了外部董事履職情況，專職外部董事分別匯報(bào)了2023年1至4月份履職情況并進(jìn)行交流，分析工作中存在的問題和不足，提出下一步工作打算；參會(huì)的部門負(fù)責(zé)人交流了意見建議，并針對(duì)專職外部董事提出的問題進(jìn)行溝通和指導(dǎo)。

楊國(guó)毅充分肯定了專職外部董事在規(guī)范決策程序、提高決策效率和防范決策風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮的重要作用，他指出，通過(guò)對(duì)外部專職外部董事的考核，大家在履職盡責(zé)方面盡心盡力，達(dá)到了國(guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)的效果。針對(duì)專職外部董事今后工作他提出三點(diǎn)意見，一是在決策之前要強(qiáng)化調(diào)研，表決前要采取詢問、調(diào)查、實(shí)地走訪等形式，掌握第一手真實(shí)資料，為決策事項(xiàng)作出科學(xué)判斷提供依據(jù)；二是要認(rèn)真客觀地研判決策事項(xiàng)的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，專職外部董事要積極學(xué)習(xí)政策、法規(guī)、集團(tuán)公司的文件及規(guī)章制度，如果發(fā)現(xiàn)決策問題要第一時(shí)間報(bào)告集團(tuán)公司；三是要緊扣高質(zhì)量發(fā)展、國(guó)有企業(yè)保值增值的核心，切實(shí)承擔(dān)起出資人代理職責(zé)，要進(jìn)一步加強(qiáng)與股權(quán)管理部門的溝通銜接，通過(guò)溝通彌補(bǔ)自身在專業(yè)知識(shí)方面的不足以及征求相關(guān)部門意見等綜合解決決策中的困惑，要通過(guò)溝通為集團(tuán)公司本部決策提供第一手資料，不斷提升決策的科學(xué)性。

蘇躍華對(duì)專職外部董事近兩年的工作情況給予肯定，他指出，設(shè)置專職外部董事職務(wù)是緊跟習(xí)近平總書記提出的推進(jìn)國(guó)有企業(yè)深化改革的相關(guān)要求，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善現(xiàn)代化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，是在國(guó)家和國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)如何依法治國(guó)、依法治企的大政方針下必須執(zhí)行的。專職董事是代表人民、國(guó)有資產(chǎn)履職盡責(zé)，代表股東的利益執(zhí)行、落實(shí)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)督、決策及防風(fēng)險(xiǎn)。他強(qiáng)調(diào)，要準(zhǔn)確把握董事會(huì)定站位、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的功能定位，專職外部董事要弄清楚職能，熟悉各個(gè)企業(yè)的主責(zé)主業(yè)，研判政策及市場(chǎng)導(dǎo)向，還要厘清原則準(zhǔn)則，不能出現(xiàn)顛覆性錯(cuò)誤。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中要明確經(jīng)營(yíng)范圍，研究業(yè)績(jī)，特別事件要上報(bào)股權(quán)管理部，做好監(jiān)督、控制風(fēng)險(xiǎn)。要履行好職責(zé)，在會(huì)上充分發(fā)揮好決策參謀作用，要把握監(jiān)督重點(diǎn)，具有提醒意識(shí)，提出合理建議，幫助企業(yè)提升、提效、高質(zhì)量發(fā)展。要繼續(xù)完善黨建機(jī)制，在堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)一切的同時(shí)履行提醒職能，專職外部董事有責(zé)任、有義務(wù)協(xié)同配合好工作，依法合規(guī)行使權(quán)力，從決策和專業(yè)角度提問題、給予指導(dǎo)。要在履職盡責(zé)方面進(jìn)一步下功夫，明確董事會(huì)考核制度，嚴(yán)格執(zhí)行。董事會(huì)一定要嚴(yán)肅、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，緊急會(huì)議要作好研判，既要堅(jiān)持原則也要有靈活性。他希望專職外部董事要嚴(yán)格要求自己，適應(yīng)新崗位、熟悉新業(yè)務(wù)，主動(dòng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，彌補(bǔ)不足，持續(xù)提升業(yè)務(wù)能力，堅(jiān)持原則性，科學(xué)、專業(yè)決策，真正體現(xiàn)水平和能力，促進(jìn)、提升企業(yè)的決策水平。

據(jù)了解，按照集團(tuán)公司國(guó)企改革三年行動(dòng)有關(guān)要求，集團(tuán)公司制定《外部董事選聘和管理辦法》《外部董事評(píng)價(jià)及責(zé)任追究辦法（試行）》《外部董事薪酬管理暫行辦法》《外部董事履職記錄制度（試行）》《外部董事人才庫(kù)建設(shè)管理辦法》等相關(guān)制度文件，配合黨委組織部（人力資源部）于2021年10月委派集團(tuán)公司專兼職外部董事。截至目前，涉及集團(tuán)公司所屬32家出資企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)應(yīng)建盡建，配齊建強(qiáng)，董事會(huì)中外部董事原則上占多數(shù)的要求，專兼職外部董事共計(jì)87人，其中專職外部董事7人，內(nèi)部兼職外部董事68人，社會(huì)化聘用兼職外部董事12人。

集團(tuán)公司黨建工作部、應(yīng)急安全（公司管理）部、財(cái)務(wù)管理部、投融資發(fā)展部、股權(quán)管理部、集團(tuán)辦公室、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

記者 張玲